Fecha límite para apuntarse:
2026-10-14
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa general con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Descripción del Puesto ¿Tienes experiencia en análisis de riesgos y te apasiona la investigación financiera? Como Asociado/a de Investigaciones AML, tu misión será apoyar las investigaciones de lavado de dinero mediante la obtención, análisis y verificación de información financiera, operativa y documental. Trabajarás desde el nivel central y en estrecha coordinación con los investigadores territoriales.
¿Qué estamos buscando? Buscamos un perfil con formación en áreas como Economía, Finanzas, Criminología, Derecho o afines, que cuente con conocimientos sólidos en conceptos de prevención de lavado de dinero,



investigación financiera y análisis de perfiles transaccionales. Deberás tener dominio de Excel avanzado y herramientas visuales, así como capacidad para manejar fuentes abiertas y sistemas de monitoreo. Tu labor tendrá un impacto directo en la detección temprana de riesgos, colaborando estrechamente con equipos internos y garantizando en todo momento la trazabilidad y la confidencialidad de la información.

Principales Responsabilidades
• Obtendrás y validarás información relacionada con la prevención de lavado de dinero para sustentar las investigaciones especializadas.
• Analizarás transacciones, patrones sospechosos y perfiles financieros para contribuir a la generación de informes de inteligencia.
• Darás soporte a los investigadores territoriales y te coordinarás con distintas áreas internas para asegurar el flujo adecuado de la información.
• Documentarás los hallazgos de cada investigación para

📌 Asociado/a de Investigaciones AML (Ciudad de México)
🏢 BBVA
📍 Ciudad de México