Fecha límite para apuntarse:
2026-10-14
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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Descripción del Puesto ¿Te apasiona liderar estrategias de prevención e investigación financiera a nivel nacional? La misión de este rol es dirigir y coordinar la capacidad central de investigación de lavado de dinero, supervisando tanto al equipo central como a los investigadores territoriales para garantizar coherencia metodológica, trazabilidad y cumplimiento regulatorio.

¿Qué estamos buscando? Buscamos un perfil experto en investigación financiera capaz de consolidar nuestro modelo nacional. Serás responsable de la integración de hallazgos,



donde pensar en amplio permitirá fortalecer la detección de esquemas complejos. Es fundamental contar con conocimientos en normativa AML/CFT y mantener una comunicación efectiva con distintas autoridades y áreas. Tu labor requerirá tomar decisiones basadas en datos para asegurar el cumplimiento normativo. Trabajando como un solo equipo, impulsarás el desarrollo de la unidad.

Principales Responsabilidades
• Coordinarás las investigaciones de lavado de dinero a nivel nacional, asegurando el rigor metodológico y la trazabilidad.Senior Manager
• Supervisarás al personal central y a los investigadores desplegados en las divisiones, desarrollando sus capacidades técnicas.Senior Manager
• Generarás inteligencia estratégica para la prevención de riesgos, identificando patrones y tipologías emergentes.
• Mantendrás la relación operativa con autoridades y garantizarás el cumplimiento normativo aplicable.
• Integrarás los hallazgos dentro de la Unidad de Inteligencia y te c

📌 Senior Manager de Investigaciones AML (Ciudad de México)
🏢 BBVA
📍 Ciudad de México