Objetivo del puesto
Ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno de la empresa, mediante la validación de controles, el monitoreo de procesos, la identificación y seguimiento de incidencias, y la actualización de la documentación institucional.
El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la eficiencia operativa, asegurando que los controles preventivos, detectivos y correctivos se apliquen adecuadamente en las distintas áreas de la institución.
Principales funciones
1. Ejecución y seguimiento de controles internos
- Realizar revisiones y validaciones de controles internos institucionales.
- Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y lineamientos.
- Comprobar la correcta aplicación de controles preventivos y detectivos en procesos operativos.
- Evaluar el diseño, implementación y efectividad de controles en procesos críticos.

2. Identificación y seguimiento de incidencias
- Detectar desviaciones, incumplimientos y debilidades de control.




- Documentar hallazgos derivados de revisiones internas y externas.
- Dar seguimiento a observaciones de auditoría.
- Apoyar la implementación de acciones correctivas.
- Supervisar los planes de acción y verificar que las mejoras se ejecuten.

3. Monitoreo y análisis
- Monitorear controles clave y generar reportes de seguimiento.
- Analizar información operativa relacionada con riesgos y controles.
- Identificar tendencias, desviaciones y áreas de posibilidad.
- Elaborar indicadores e informes para el Especialista de Control Interno.
- Apoyar la toma de decisiones con información confiable y sustentada.

4. Gestión documental
- Actualizar políticas, procedimientos, manuales y matrices de control.
- Mantener organizado el inventario de procesos, riesgos y controles.
- Administrar el control de versiones y la trazabilidad de documentos.
- Elaborar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica.
- Resguardar a

📌 Analista de Control Interno institución financiera (Ciudad de México)
🏢 Viterbit
📍 Ciudad de México