En BBVA buscamos a un/a **Experto/a en Sanciones Internacionales** con sólida experiencia en el sector bancario, operaciones internacionales y cumplimiento normativo, que contribuya a garantizar que las transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales se procesen bajo los estándares establecidos en materia de sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).Buscamos un perfil con amplio conocimiento de la operación internacional, capacidad para analizar operaciones de alto volumen y tomar decisiones oportunas, así como experiencia en seguimiento de indicadores y mejora de procesos. La persona seleccionada tendrá un papel relevante en la prevención de riesgos relacionados con PLD y Financiamiento al Terrorismo (FT), así como en la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales. La posición cuenta con un esquema laboral **híbrido**, con sede en **Parques BBVA, Mariano Escobedo 303, Piso 15, Col. Anáhuac, Ciudad de México**, asistiendo **2 días a oficina y 3 días en modalidad remota**, con horario habitual de **8:30 a 17:30 horas**. Por la naturaleza de la operación, se requiere disponibilidad.## Principales Responsabilidades* Gestionar y asegurar la correcta operación de transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales bajo los estándares de control establecidos.* Garantizar la aplicación de controles relacionados con sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).* Analizar y dar seguimiento a operaciones internacionales que requieran revisión o validación de acuerdo con los criterios establecidos.* Asegurar la atención y resolución oportuna de aclaraciones y devoluciones de fondos.* Dar seguimiento a indicadores de desempeño (KPIs) y Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), identificando desviaciones y oportunidades de mejora.* Establecer e impulsar planes de mejora,



automatización y eficiencia en las líneas de producción.* Participar en la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales, asegurando su correcta adopción en los procesos operativos.* Coordinarse con las áreas involucradas para garantizar la continuidad, calidad y cumplimiento de la operación internacional.* Dar seguimiento a la gestión de proveedores externos (BPO), asegurando el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.* Contribuir a la identificación y mitigación de riesgos asociados con operaciones internacionales, PLD y Financiamiento al Terrorismo.## Retos del PuestoEl principal reto de esta posición consiste en asegurar la correcta aplicación de la **Norma de Sanciones Internacionales** dentro de una operación de alto volumen, contribuyendo a prevenir riesgos relacionados con PLD y Financiamiento al Terrorismo sin afectar innecesariamente la continuidad y eficiencia de las operaciones legítimas.La persona deberá participar en la gestión de aproximadamente **6,000 operaciones de transferencias internacionales diarias**, mantener altos estándares de calidad y cumplimiento e implementar oportunamente cambios regulatorios nacionales e internacionales. Asimismo,



tendrá el reto de identificar oportunidades de automatización y mejora que incrementen la eficiencia y fortalezcan los controles de la operación.## Requisitos### **Conocimientos Obligatorios:*** Dominio de la Norma de Sanciones Internacionales.* Prevención de Lavado de Dinero (PLD) aplicada a operaciones internacionales.* Procesos de transferencias internacionales.* Excel.* Google Workspace.* Manejo y seguimiento de indicadores (KPIs y ANS).* Conocimiento de procesos operativos bancarios internacionales.**Conocimientos Deseables:*** Gestión de proyectos regulatorios.* Conocimiento profundo de mensajería SWIFT.* Conocimiento y manejo de FircoSoft.* Experiencia en iniciativas de automatización y mejora de procesos.**Escolaridad:*** Licenciatura concluida y título indispensable.* Formación en áreas Económico-Administrativas, Ingeniería, Estadística, Actuaría o carrera afín.**Experiencia:*** Mínimo 5 años de experiencia en el sector bancario.* Experiencia en operaciones y transferencias internacionales.* Experiencia en aplicación e interpretación de normatividad internacional.* Experiencia trabajando con reglas y mensajería SWIFT.* Experiencia en gestión y seguimiento de procesos operativos de alta criticidad y volumen.* Inglés intermedio.## Competencias Principal* **Toma de decisiones:** capacidad para analizar operaciones y situaciones de riesgo, aplicando criterios normativos y operativos para determinar oportunamente las acciones correspondientes.* **Foco en la ejecución:** orientación al cumplimiento de indicadores, niveles de servicio y controles dentro de una operación de alto volumen.* **Comunicación efectiva:** capacidad para coordinarse con diferentes áreas, proveedores y stakeholders, comunicando de manera clara riesgos, decisiones y necesidades de la operación.## ¿Cómo postularte?Si te interesa formar parte de este equipo, ¡esta oportunidad es para ti! Postúlate dando clic en **“Solicitar”** y no olvides adjuntar tu CV actualizado.
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📌 Experto/a en Sanciones Internacionales (Ciudad de México, Miguel Hidalgo)
🏢 BBVA
📍 Ciudad de México