Funciones Principales: Atención, seguimiento y revisión de clientes para identificar riesgos relacionados con el lavado de dinero. Análisis de operaciones mediante la herramienta interna SICA (Sistema de Investigación y Control de Alertas) para confirmar operaciones o descartar falsos positivos. Ejecución de un análisis de 360 grados del perfil del cliente versus su estado de cuenta para la toma de decisiones de riesgo. Aplicación de procedimientos de gestión para el cumplimiento normativo vigente. Participación proactiva en proyectos piloto, innovación y medición de riesgo de nuevos monitores.

Retos del Puesto: Desarrollar y afinar el criterio analítico necesario en un periodo estimado de un mes para diferenciar con precisión operaciones legítimas de las potencialmente inusuales. Mantenerse actualizado de forma constante sobre las nuevas técnicas de delitos financieros.

Nivel de escolaridad indispensable: Licenciatura

Experiencia requerida (Detallada):



0 a 1 año de experiencia; se mantiene la opción abierta para recién egresados sin experiencia previa pero con nociones de prevención de lavado de dinero. Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.

Conocimientos Indispensables: Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente. Manejo de Office (Excel básico/intermedio es suficiente ya que SICA automatiza las gestiones manuales). Nociones contables o financieras. Disposición para el trabajo operativo metódico y pensamiento analítico detallado.

Conocimientos deseables: N/A

Información Adicional: licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Carreras: Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas

Idiomas: N/A

📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero Cdmx Ciudad De México
🏢 BBVA Bancomer
📍 Ciudad de México