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ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Analista SR dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Analizar, investigar y atender alertas relacionadas con Personas Políticamente Expuestas, identificando posibles riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Corrupción.

Realizar el análisis de alertas generadas por los sistemas de monitoreo, evaluando el perfil del cliente, su actividad transaccional y los factores de riesgo asociados.

Participar en la mejora continua de los procesos de monitoreo y criterios de análisis para fortalecer la identificación de riesgos asociados a clientes PEP.

Participar en la implementación, actualización y cumplimiento de las políticas y procedimientos institucionales en materia de identificación y monitoreo de PEP, conforme a la regulación aplicable y mejores prácticas internacionales.

Escalar oportunamente aquellos casos que presenten indicios de riesgo elevado para su reporte ante el Comité de Comunicación y Control.

Participar en la atención de auditorías internas,



externas y requerimientos regulatorios, asegurando la disponibilidad de información, la adecuada documentación de los procesos de clientes PEP.

Atender consultas de las distintas áreas de negocio relacionadas con la identificación, gestión y tratamiento de clientes PEP.

Requisitos:

Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración o áreas afines.

Años de experiencia: 1 a 3 años en áreas de Compliance, Prevención de Lavado de Dinero, Monitoreo transaccional y/o Auditoria PLD.

Áreas de experiencia: Sector financiero,Bancos, Compliance, PLD/FT, Monitoreo Transaccional, auditoría interna. Conocimiento del Art. 115 Ley de Instituciones de Crédito, así como de la regulación emitida por la CNBV, UIF, GAFI en materia de Prevención de Lavado de Dinero.Capacidad analítica, atención al detalle y habilidades para la elaboración de investigaciones y reportes.Manejo de herramientas de monitoreo, bases de datos y análisis de información

Conocimientos requeridos: Análisis y atención al detalle, destacado redacción y ortografía, manejo de base de datos.

Idiomas: inglés intermedio

Disponibilidad para viajar: NA

Disponibilidad para cambio de residencia: NA

En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.

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📌 ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Centro-Norte)
🏢 Banorte
📍 Centro-Norte