Empresa: BANCO MONEX S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. ANALISTA DE INVESTIGACIÓN PLDFunciones del puesto: Analizar casos de investigación con indicios de inusualidad, realizar verificaciones de datos, consultar la Base de Datos de Transferencias, generar reportes y presentaciones ejecutivas, analizar alertamientos y desviaciones, todo con el propósito de contribuir a la detección y gestión de posibles actividades inusuales o de riesgo en el contexto operativo de la organización. Requisitos: Licenciatura concluida en Derecho - económico/administrativo.. Experiencia en el sector financiero, específicamente en el área de Investigación de PLD. Excel: fórmulas, tablas dinámicas. Conocimiento del sistema de Monitoreo transaccional,



y que es un reporte de operación inusual, etc. Inglés básico - técnico. Ofrecemos: Sueldo mensual de $20,000 brutos Contratación directa por el banco. Prestaciones superiores a la ley. Zona de trabajo: Reforma 284, presencial Lunes a Viernes de 9am a 6pm . En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos. #J-18808-Ljbffr

📌 Analista de investigacin pld (Ciudad de México)
🏢 Monex Grupo Financiero, SA. de
📍 Ciudad de México