Paralegal – Cumplimiento Regulatorio, Derecho Financiero y PLD/FT

Objetivo del puesto

Brindar apoyo jurídico especializado en materia corporativa, financiera y de cumplimiento regulatorio, participando en la implementación y mantenimiento del sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), así como en la elaboración, revisión y seguimiento de documentación legal, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones regulatorias y al fortalecimiento del gobierno corporativo.

Principales responsabilidades
• Elaborar, revisar y dar seguimiento a contratos, convenios, actas societarias y demás documentos legales.
• Apoyar en la implementación, actualización y monitoreo del sistema de PLD/FT, conforme a la regulación aplicable.
• Participar en procesos de cumplimiento regulatorio en materia financiera.
• Integrar, actualizar y resguardar expedientes legales y regulatorios.
• Dar seguimiento a requerimientos, trámites y comunicaciones con autoridades regulatorias.
• Apoyar en la elaboración y actualización de políticas, manuales, procedimientos y controles internos.
• Elaborar reportes, matrices de cumplimiento y documentación de soporte para auditorías internas y externas.
• Participar en actividades de gobierno corporativo, incluyendo la preparación de sesiones de órganos de gobierno y el seguimiento de acuerdos.
• Dar seguimiento a obligaciones regulatorias y calendarios de cumplimiento.
Requisitos
• Licenciatura en Derecho (titulado o pasante).
• Experiencia de 2 a 3 años como Paralegal,



Asistente Legal o en áreas de Cumplimiento Regulatorio, PLD/FT o Jurídico Corporativo.
• Experiencia en entidades reguladas, tales como SOFOM, Fintech, instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, aseguradoras u otras entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
• Conocimiento y aplicación práctica de la normativa emitida por la CNBV, así como de la regulación aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Experiencia en elaboración y revisión de contratos, documentación corporativa y gestión de expedientes legales.
• Manejo de Microsoft Office (Excel, Word y PowerPoint).
Competencias
• Alto sentido de ética y confidencialidad.
• Organización y sobresaliente atención al detalle.
• Capacidad de análisis jurídico y regulatorio.
• Pensamiento crítico y enfoque en cumplimiento.
• Proactividad y orientación a resultados.
• Planeación y seguimiento.
• Comunicación efectiva oral y escrita.
• Capacidad para trabajar bajo presión y administrar múltiples prioridades.
Ofrecemos
• Sueldo bruto mensual $22,000 a $28,000, de acuerdo con la experiencia, conocimientos técnicos y trayectoria del candidato.
• Prestaciones de ley.
• Oportunidad de desarrollo en cumplimiento regulatorio, derecho financiero y gobierno corporativo.
• Capacitación continua en materia de PLD/FT y regulación financiera.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
años de experiencia
Idiomas: Español
Edad: entre 26 y 50 años

📌 Paralegal (Ciudad de México)
🏢 Finlabor Microfinanciera
📍 Ciudad de México