BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
¿Qué estamos buscando?
En BBVA buscamos a un/a Experto/a en Sanciones Internacionales con sólida experiencia en el sector bancario, operaciones internacionales y cumplimiento normativo, que contribuya a garantizar que las transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales se procesen bajo los estándares establecidos en materia de sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Buscamos un perfil con amplio conocimiento de la operación internacional, capacidad para analizar operaciones de alto volumen y tomar decisiones oportunas,
así como experiencia en seguimiento de indicadores y mejora de procesos. La persona seleccionada tendrá un papel relevante en la prevención de riesgos relacionados con PLD y Financiamiento al Terrorismo (FT), así como en la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales.
La posición cuenta con un esquema laboral híbrido, con sede en Parques BBVA, Mariano Escobedo 303, Piso 15, Col. Anáhuac, Ciudad de México, asistiendo 2 días a oficina y 3 días en modalidad remota, con horario habitual de 8:30 a 17:30 horas. Por la naturaleza de la operación, se requiere disponibilidad.
Principales Responsabilidades
• Gestionar y asegurar la correcta operación de transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales bajo los estándares de control establecidos.
• Garantizar la aplicación de controles relacionados con sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
• Analizar y dar seguimiento a operaciones internacionales
📌 Experto/a en Sanciones Internacionales (Ciudad de México)
🏢 BBVA en México
📍 Ciudad de México
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