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Zona a laborar Cuauhtémoc, CDMX modalidad híbrida.
Qué buscamos
Licenciatura en Derecho titulado
10 años de experiencia en el área de compliance, legal, auditoría o gestión de riesgos.
A partir de 5 años de experiencia desempeñándose en puestos gerenciales o de liderazgo.
Sólida experiencia en marcos de KYC AML, cumplimiento anticorrupción y gestión de riesgos de terceros.
Experiencia con jurisdicciones de diferentes países en LATAM.
Dominio indispensable conversacional de portugués intermedio e inglés avanzado.
Responsabilidades
Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de Compliance, estableciendo políticas, procedimientos, controles y estructuras de gobernanza con un enfoque basado en riesgos, especialmente para las operaciones en LATAM.
Desarrollar y mantener políticas de cumplimiento y ética, incluyendo Código de Conducta, anticorrupción y antisoborno ABAC, prevención de lavado de dinero AML, conocimiento del cliente KYC, privacidad de datos, conflictos de interés y gestión de riesgos de terceros.
Gestionar el cumplimiento interno, colaborando con Recursos Humanos,



Legal y demás áreas para asegurar el apego a las regulaciones laborales, procesos de onboarding y offboarding, verificaciones de antecedentes, canales de denuncia, investigaciones internas y capacitaciones obligatorias.
Administrar los procesos de KYC y debida diligencia de clientes CDD EDD, realizando evaluaciones de riesgo, identificación de beneficiarios finales UBO, revisión de sanciones y Personas Expuestas Políticamente PEP, así como el resguardo de documentación para fines de auditoría.
Implementar y supervisar la gestión de riesgos de terceros TPRM para proveedores, consultores y socios estratégicos, asegurando procesos de debida diligencia, verificaciones de integridad, monitoreo de sanciones, cláusulas contractuales y cumplimiento de estándares anticorrupción y protección de datos.
Monitorear el entorno regulatorio y evaluar la efectividad del programa de Compliance, mediante auditorías internas, evaluaciones periódicas de riesgos, KPIs, reportes a la alta dirección y planes de remediación y mejora continua.
Ofrecemos
Salario base de acuerdo a experiencia y conocimientos con disponibilidad a negociar la oferta.
Prestaciones de Ley.
Permisos especiales con goce de sueldo.
Servicio de comedor.
Horario
De lunes a viernes
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📌 Compliance Manager (Benito Juárez)
🏢 Moore Orozco Medina S. C.
📍 Benito Juárez