Aml Investigations & Link Analysis Specialist (Chihuahua)

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07 oct
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BBVA busca un AML Compliance Associate – Investigaciones para analizar redes transaccionales complejas y construir evidencias forenses sólidas.
El candidato evaluará riesgos, revisará estructuras societarias y preparará expedientes con fuentes verificables.Se requiere experiencia en análisis de vínculos, OSINT y reporte técnico, con capacidad de graficar nodos y relaciones para decisiones directivas.
Modelos de investigación avanzados y alta confidencialidad son esenciales.
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📌 Aml Investigations & Link Analysis Specialist (Chihuahua)
🏢 BBVA
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