Ofertas de Especialista de Permisos en Coahuila

Nuestro cliente busca un Especialista en Cumplimiento Normativo dedicado y con gran atención al detalle para unirse a su equipo en Torreón . En este puesto presencial, serás responsable de asegurar que todas las operaciones financieras cumplan con las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, protegiendo a la organización de sanciones y riesgos legales. Trabajarás en estrecha colaboración con los departamentos legal, de auditoría y operativo para mantener y actualizar los programas de cumplimiento. Esta es una ocasión fundamental para un competente con experiencia en el sector bancario y financiero que desee contribuir a la integridad y solidez de una institución financiera respetada.
Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo actualizados según las regulaciones financieras vigentes.
Realizar monitoreo continuo de las transacciones y actividades para detectar y prevenir el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF).




Capacitar al personal en temas de cumplimiento, asegurando que todos comprendan sus responsabilidades y las mejores prácticas.
Investigar y reportar actividades sospechosas a las autoridades regulatorias correspondientes, gestionando la documentación requerida.
Colaborar con auditores internos y externos en la revisión de los programas de cumplimiento y la implementación de acciones correctivas.
Mantenerse al día con los cambios en las leyes y regulaciones financieras y evaluar su impacto en las operaciones de la empresa.
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad o un campo relacionado.
Experiencia mínima de 4 años en roles de cumplimiento normativo dentro de instituciones bancarias y financieras o firmas de servicios financieros.
Conocimiento profundo de las regulaciones locales e internacionales relevantes, como KYC (Conoce a tu Cliente) y AML.
Capacidad para analizar información compleja, identificar

📌 Especialista De Permisos Torreón (México)
🏢 ESENTIA Energy Systems
📍 México