Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) o en áreas de cumplimiento dentro del sector financiero, fintech o de crédito al consumo. El candidato adecuado poseerá un conocimiento sólido de las regulaciones aplicables y la capacidad de gestionar eficazmente los programas de cumplimiento.

Responsabilidades Gestionar registros y reportes ante organismos reguladores pertinentes. Implementar y supervisar procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo de operaciones. Actualizar y mantener la documentación interna, incluyendo manuales, políticas y controles. Proporcionar capacitación al equipo y colaborar en la atención de requerimientos regulatorios.



Asegurar el cumplimiento normativo durante las fases de inicio y operación. Requisitos Conocimiento de la legislación y regulaciones financieras aplicables. Dominio del idioma inglés; se valorará el conocimiento de Chino. Capacidad para trabajar de forma independiente y demostrar independencia funcional. Experiencia previa en roles de cumplimiento o PLD/FT en el sector financiero. Se valorará experiencia en la implementación de nuevos negocios y en el registro ante autoridades competentes.

Oficial de Cumplimiento Ciudad Nezahualcoyotl, México, Mexico #J-18808-Ljbffr

📌 Oficial de cumplimiento (Nezahualcóyotl)
🏢 Credence Digital Marketing
📍 Nezahualcóyotl