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Mínimo 3 años de experiencia comprobable específicamente en actividades vulnerables del sector no financiero.
Experiencia directa en preparación y presentación de avisos e informes mediante el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT SPPLD, así como en integración de expedientes de identificación.
Dominio de la LFPIORPI, su Reglamento, Reglas de Carácter General y criterios aplicables del SAT y la UIF. Ofrecemos
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