06 oct
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Empresa líder
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Tijuana
06 oct
Empresa líder
Tijuana
Oferta confidencial en Baja California busca un cualificado en cumplimiento para ejecutar procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) bajo supervisión, asegurando cumplimiento de LFPIORPI, reglamentos y reglas generales.Se valorará experiencia en la integración de expedientes, avisos en el Portal PLD del SAT y manejo de listas restringidas (UIF, OFAC, PEP).
Se requieren conocimientos en ERP, CRM comercial y Excel, con inglés básico.
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📌 Analista Pld - Cumplimiento Y Riesgo (Tijuana)
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