En MegaEmpeños nuestro propósito es Impulsar a las personas a seguir adelante para que puedan cumplir sus sueños.

Sabemos que detrás de cada operación hay una historia, una meta y un futuro por construir. Por eso buscamos talento que, a través del cumplimiento y la integridad, contribuya a generar confianza y estabilidad para nuestros clientes.

¿Qué buscamos?

Un cualificado ético, analítico y orientado al cumplimiento normativo, con alto nivel de responsabilidad y capacidad para gestionar procesos críticos ante autoridades regulatorias.
Escolaridad: Licenciatura concluida (preferentemente en áreas afines
Especialidad: Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
2 a 3 años como Oficial de Cumplimiento (deseable en giro prendario).
Ley Antilavado y reformas vigentes.
Reportes regulatorios (SAT, autoridades).
Software: Manejo de herramientas tecnológicas (80%).
Disponibilidad para viajar.

Objetivo del puesto

Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), mediante la correcta elaboración,



validación y presentación de reportes regulatorios, así como la gestión de políticas y controles internos.

Indicadores de desempeño
Cumplimiento normativo en tiempo y forma: 100%.
Ingreso oportuno de reportes regulatorios.
Implementación de estrategias costo-beneficio.

Principales responsabilidades
Elaboración y validación de reportes PLD.
Presentación de reportes en sistema del SAT. [
Emisión, resguardo y control de acuses de reportes.
Desarrollo y actualización de manuales de PLD.
Elaboración de planes de capacitación en materia PLD. ]
Análisis de riesgos bajo enfoque basado en riesgos (EBR).
Elaboración y presentación de reportes ante autoridades (SAT, fiscalías y PROFECO).
Generación de reportes periódicos de actividades.

Si cumples con el perfil y buscas un reto cualificado en cumplimiento corporativo, ¡queremos conocerte!

Sueldo: $25,000.00 - $30,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento Bosques De Las Lomas (México)
🏢 MEGAEMPEÑOS
📍 México