BUSCAMOS AUXILIAR DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PLD

Buscamos talento con experiencia especializada en Actividades Vulnerables para integrarse a nuestro equipo.

IMPORTANTE Este requisito es INDISPENSABLE.

Requisitos indispensables

Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.
3 a 4 años de experiencia comprobable en Actividades Vulnerables.
Experiencia en procesos de Prevención de Lavado de Dinero PLD y cumplimiento.
Conocimiento en integración, revisión y actualización de expedientes.
Experiencia en identificación y seguimiento de operaciones e información relacionada con Actividades Vulnerables.
Manejo confidencial de información y documentación sensible.
Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.

Principales responsabilidades

Revisión y validación de expedientes y documentación.
Seguimiento a operaciones consideradas Actividades Vulnerables.
Integración y actualización de expedientes de clientes.
Identificación y seguimiento de inconsistencias o información pendiente.




Elaboración de controles y reportes relacionados con PLD.
Apoyo en procesos de cumplimiento y revisiones internas.
Seguimiento a requerimientos y documentación del área.

Qué ofrecemos

Sueldo competitivo
Prestaciones de ley
Capacitación y crecimiento profesional
Oportunidades de crecimiento
Equilibrio entre vida personal y carrera profesional

Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Si no cuentas con experiencia comprobable de 3 a 4 años en Actividades Vulnerables, por favor considera que este perfil no es compatible con la vacante.

Cumples con el perfil Envíanos tu CV y queremos conocerte.
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📌 Axiliar de Prevencion de Lavado de Dinero (Oaxaca de Juárez)
🏢 Alden Tacubaya
📍 Oaxaca de Juárez