Paralegal Cumplimiento Regulatorio, Derecho Financiero y PLD FT

Objetivo del puesto

Brindar apoyo jurídico especializado en materia corporativa, financiera y de cumplimiento regulatorio, participando en la implementación y mantenimiento del sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT, así como en la elaboración, revisión y seguimiento de documentación legal, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones regulatorias y al fortalecimiento del gobierno corporativo.

Principales responsabilidades
Elaborar, revisar y dar seguimiento a contratos, convenios, actas societarias y demás documentos legales.
Apoyar en la implementación, actualización y monitoreo del sistema de PLD FT, conforme a la regulación aplicable.
Participar en procesos de cumplimiento regulatorio en materia financiera.
Integrar, actualizar y resguardar expedientes legales y regulatorios.
Dar seguimiento a requerimientos, trámites y comunicaciones con autoridades regulatorias.
Apoyar en la elaboración y actualización de políticas, manuales, procedimientos y controles internos.
Elaborar reportes, matrices de cumplimiento y documentación de soporte para auditorías internas y externas.
Participar en actividades de gobierno corporativo, incluyendo la preparación de sesiones de órganos de gobierno y el seguimiento de acuerdos.
Dar seguimiento a obligaciones regulatorias y calendarios de cumplimiento.
Requisitos
Licenciatura en Derecho titulado o pasante.
Experiencia de 2 a 3 años como Paralegal, Asistente Legal o en áreas de Cumplimiento Regulatorio, PLD FT o Jurídico Corporativo.




Experiencia en entidades reguladas, tales como SOFOM, Fintech, instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, aseguradoras u otras entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV.
Conocimiento y aplicación práctica de la normativa emitida por la CNBV, así como de la regulación aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT.
Experiencia en elaboración y revisión de contratos, documentación corporativa y gestión de expedientes legales.
Manejo de Microsoft Office Excel, Word y PowerPoint.
Competencias
Alto sentido de ética y confidencialidad.
Organización y excelente atención al detalle.
Capacidad de análisis jurídico y regulatorio.
Pensamiento crítico y enfoque en cumplimiento.
Proactividad y orientación a resultados.
Planeación y seguimiento.
Comunicación efectiva oral y escrita.
Capacidad para trabajar bajo presión y administrar múltiples prioridades.
Ofrecemos
Sueldo bruto mensual 22,000 a 28,000, de acuerdo con la experiencia, conocimientos técnicos y trayectoria del candidato.
Prestaciones de ley.
Oportunidad de desarrollo en cumplimiento regulatorio, derecho financiero y gobierno corporativo.
Capacitación continua en materia de PLD FT y regulación financiera.

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📌 Paralegal Cumplimiento regulatorio en PDL (Cuauhtémoc)
🏢 Finlabor Microfinanciera
📍 Cuauhtémoc