Kapital Grupo Financiero busca integrar a su equipo un Auditor PLD/FT, responsable de ejecutar y liderar revisiones de auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando el cumplimiento de la regulación aplicable y la efectividad de los controles internos.

Principales responsabilidades:
Ejecutar y supervisar auditorías de PLD/FT bajo un enfoque basado en riesgos.
Evaluar el cumplimiento de la normativa aplicable y los controles internos.
Revisar expedientes KYC, metodología de riesgos y reportes regulatorios.
Identificar hallazgos, riesgos y oportunidades de mejora.
Elaborar informes de auditoría y presentar resultados ante los comités correspondientes.
Dar seguimiento a observaciones y planes de acción.




Coordinar la atención de auditorías externas y requerimientos de autoridades.
Brindar orientación a auditores junior en revisiones de PLD/FT.

Requisitos:
Licenciatura en Contaduría, Derecho, Finanzas, Administración o afín.
Experiencia en auditoría, PLD/FT, cumplimiento regulatorio o auditoría interna.
Conocimiento de regulación mexicana en materia de PLD/FT, CNBV, UIF y KYC.
Capacidad de análisis, organización, comunicación y elaboración de informes.

Ofrecemos:
Sueldo base.
Prestaciones de ley y superiores.
Descuentos y ventajas corporativos.
Crecimiento competente.

📌 Auditor Pld/ft Miguel Hidalgo
🏢 KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO
📍 Miguel Hidalgo