Analista PLD (Tijuana)

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05 oct
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OFERTA CONFIDENCIAL
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Tijuana

05 oct

OFERTA CONFIDENCIAL

Tijuana

Oferta confidencial en Baja California busca un cualificado en cumplimiento para ejecutar procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) bajo supervisión, asegurando cumplimiento de LFPIORPI, reglamentos y reglas generales.
Se valorará experiencia en la integración de expedientes, avisos en el Portal PLD del SAT y manejo de listas restringidas (UIF, OFAC, PEP). Se requieren conocimientos en ERP, CRM comercial y Excel, con inglés básico.

📌 Analista PLD (Tijuana)
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