Estamos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento que quiera generar impacto en la ejecución operativa del sistema de prevención de PLD/FT y el cumplimiento ante CONDUSEF.
¿Qué harás en este rol?
- Detección y análisis diario de alertas PLD/FT (transacciones inusuales y coincidencia en listas de bloqueo).
- Integración y evaluación preliminar de expedientes de clientes para dictaminación de riesgo.
- Recopilación de datos y redacción de borradores de reportes de operaciones.
- Soporte en plataformas CONDUSEF (REDECO, RECA, etc.) y gestión de evidencias.
- Control y actualización de expedientes físicos y digitales del área.
¿Qué buscamos?
- Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Finanzas o afín.
- 1 a 2 años de experiencia en revisión de operaciones en sistemas financieros o soporte normativo.
- Conocimientos en PLD/FT, normatividad bancaria, financiera y CONDUSEF.
- Manejo de bases de datos para depuración y validación de información.
- Inglés intermedio.
- Excel intermedio-avanzado.
- Manejo intermedio de plataformas CONDUSEF.
- Capacidad de análisis, enfoque al detalle, proactividad y apego a normas de confidencialidad.
¿Qué ofrecemos?
- Sueldo base100% nominal
- Contratación directa
- Prestaciones superiores a la ley
Ubicación: Santa Fe
Modalidad: Presencial
En Exitus Capital, la diversidad nos enriquece. Valoramos a cada persona por su talento y compromiso. No discriminamos por motivos de sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, condición de salud, embarazo, raza u origen étnico.
📌 Analista de cumplimiento (Cuajimalpa de Morelos)
🏢 EXITUS CAPITAL SAPI DE CV SOFOM ENR
📍 Cuajimalpa de Morelos
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