Vacante Coordinador de Compliance

Acerca de la organización.

Somos una institución financiera que fortalece proyectos de una manera ágil y sencilla, mediante esquemas financieros justos, profesionales y sobre todo humanos.

Requisitos para el puesto

Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas o Afín.

Experiencia: Tres años de experiencia como Oficial de Cumplimiento

Propósito general del puesto.

Diseñar, implementar, administrar y supervisar el Sistema Integral de Cumplimiento de la empresa, garantizando el apego a la normativa aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT), prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, antisoborno, anticorrupción y ética corporativa, mediante la identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos regulatorios, operativos y reputacionales que pudieran impactar a la organización.

Conocimientos específicos.

· Conocimiento de las recomendaciones de GAFI

· Conocimientos de ISO 37001

· Compliance Management

· Marco regulatorio aplicable a SOFOM E.N.R.

· Regulación en materia de PLD/FT.

· Metodologías de administración de riesgos.

· KYC, Debida Diligencia y Debida Diligencia Reforzada.

· Antisoborno y anticorrupción.

· Elaboración de reportes regulatorios.

Competencias / Skills

· Gestión de la diversidad.

· Gestión del conocimiento.

· Compromiso-Asumir Responsabilidades.

· Comunicación Efectiva.

· Control de Procesos-Administración.

· Enfoque a Resultados-Logro de Objetivos.

· Integridad.

· Liderazgo-Desarrollo de Personas.

· Negociación.

· Potencial de Desarrollo.

· Responsabilidad.

· Solución de Problemas-Desarrolla Alternativas.

· Toma de Decisiones-Estratégicas.

Valores.

· Sensibilidad / Empatía

· Adaptabilidad

· Pasión

· Efectividad

· Congruencia

Principales responsabilidades del puesto





· Actuar como Oficial de Cumplimiento designado ante las autoridades competentes

· Vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable en materia de PLD/FT.

· Coordinar las actividades del Comité de Comunicación y Control.

· Informar periódicamente a la Dirección Jurídica sobre el estado de la institución.

· Mantener actualizado el Manual de Cumplimiento y la documentación normativa interna.

· Supervisar la adecuada implementación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

· Asegurar la correcta aplicación de las políticas de identificación y conocimiento del cliente (KYC).

· Supervisar los procesos de debida diligencia y validar la integración y actualización de expedientes de clientes.

· Monitorear operaciones y alertas para detectar conductas o transacciones inusuales y revisar y aprobar reportes regulatorios relacionados con operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.

· Coordinar la atención de requerimientos de autoridades regulatorias y fiscalizador.

· Gestionar la actualización periódica de la matriz de riesgos PLD/FT

· Diseñar e implementar políticas y controles para prevenir actos de soborno y corrupción.

· Coordinar planes de acción derivados de auditorías internas, externas o regulatorias y dar seguimiento al cierre de observaciones y hallazgos.

· Comunicar oportunamente cambios regulatorios y nuevas obligaciones.

· Realizar alguna otra actividad y/o responsabilidad que el jefe inmediato determine de acuerdo con las necesidades del área.

Prestaciones y beneficios extra

Salario: de $25,000 (a negociar).

Horario: De Lunes a Jueves de 9:00 am a 6:00 pm y Viernes de 9:00 a, a 4:00 pm.

Prestaciones superiores:

· Vales de despensa.

· Vacaciones superiores (diciembre).

· 30 días de aguinaldo.

· Fondo de Ahorro 3.5%.

· Seguro de Gastos Médicos Menores.

· Comedor.

· Estacionamiento.

· Programa de Bienestar Biopsicosocial.

Favor de anexar su CV en formato PDF.

📌 Coordinador(a) de Compliance (Metepec)
🏢 JMMETEPEC S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
📍 Metepec