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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.
Somos más de ******* profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Funciones generales del AML Intelligence Compliance Associate1-Monitorear y analizar señales emergentes de riesgo AML provenientes de reguladores, organismos internacionales, fuentes abiertas, prensa especializada y fuentes internas, identificando aquellas que puedan representar una exposición relevante para BBVA.2-Transformar señales y tendencias en hipótesis estructuradas de riesgo, identificando poblaciones potencialmente expuestas, productos, canales, geografías, comportamientos y patrones susceptibles de análisis.3-Traducir hipótesis cualitativas en preguntas analíticas, variables observables y requerimientos de datos, en coordinación con equipos especializados de Analytics y Data.4-Analizar y depurar información financiera y transaccional con el objetivo de identificar patrones, concentraciones, desviaciones, outliers y otros elementos que permitan confirmar, modificar o descartar hipótesis de riesgo.5-Integrar información cualitativa y cuantitativa para identificar tipologías de riesgo y generar productos de inteligencia accionable, estudios, briefings, indicadores y análisis sobre riesgos emergentes.6-Identificar cambios o desplazamientos del riesgo entre productos, canales, segmentos o geografías, así como nuevas tipologías y posibles vulnerabilidades.7-Documentar señales, hipótesis, análisis y hallazgos de forma estructurada y trazable, contribuyendo a la construcción y mantenimiento de la memoria institucional de inteligencia AML.8-Convertir los aprendizajes derivados de análisis e investigaciones en recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades de monitoreo, prevención y control.Retos:La posición de Analista de Inteligencia PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)



requiere un perfil híbrido que combine inteligencia, análisis de riesgo y capacidad para trabajar con datos.La persona que ocupe la posición participará de principio a fin en el ciclo de inteligencia: desde la identificación de una señal relevante y su transformación en una hipótesis, hasta la definición de la información necesaria para analizarla, la exploración de datos, la identificación de tipologías de riesgo, patrones y la conversión de los resultados en inteligencia útil para la toma de decisiones.Se busca un perfil con alta capacidad analítica, curiosidad intelectual y facilidad para conectar eventos del entorno con comportamientos observables dentro de una institución financiera.Formación académica y experienciaLicenciatura en Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Computacional, Actuaria, Informática, o a fín.Es deseable una Maestría en Gestión de Riesgos, Dirección de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Administración de Negocios (MBA) o disciplinas afines.De 3 a 5 años de trayectoria sólida y comprobable participando en unidades de inteligencia, analítica estratégica, gestión de riesgos o transformación de información en entornos de alta complejidad (sector financiero, consultoría estratégica, banca, fintech, cumplimiento o áreas de control).
Skills técnicos obligatoriosAnálisis de riesgos y formulación de hipótesis.Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.OSINT y análisis de fuentes externas.Información financiera y transaccional.Análisis y depuración de datos.Identificación de patrones, tendencias y anomalías.Elaboración de reportes, estudios o productos analíticos.Interacción con equipos de Data, Analytics, Riesgos o Compliance.Se valorarán conocimientos de SQL y herramientas como Power BI, Tableau, Python,



R o equivalentes.La posición no requiere necesariamente un perfil de Data Science.
Se busca una persona capaz de comprender el riesgo, estructurar preguntas analíticas relevantes y utilizar los datos como herramienta para generar respuestas y evidencia.Skills blandosPensamiento crítico y curiosidad analítica.Capacidad para estructurar problemas complejos.Facilidad para conectar información proveniente de distintas fuentes.Capacidad para trabajar con información cualitativa y cuantitativa.Comunicación efectiva con perfiles técnicos y no técnicos.Atención al detalle y rigor metodológico.Autonomía y orientación a resultados.Capacidad de colaboración en equipos multidisciplinarios.IdiomaDeseable inglés intermedio a avanzado, debido al uso frecuente de fuentes regulatorias, publicaciones especializadas y documentación internacional.Conocimientos y certificaciones deseablesSe valorarán certificaciones o formación relacionada con:PLD/FT.Inteligencia y OSINT.Análisis de datos.Gestión de riesgos.Delitos financieros.Herramientas de visualización o analítica.En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?
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📌 Analista De Inteligencia Pld Y Data (Ciudad De México, Cuauhtémoc) (Xico)
🏢 BBVA
📍 Xico