Desarrolla tu talento en un ambiente participativo, humano y lleno de oportunidades
Responsabilidades y funciones:
Analizar y validar alertas y comportamientos inusuales relacionados con la prevención de fraudes y delitos financieros.
Investigar información de Clientes en expedientes para identificar factores de riesgo y posibles conductas ilícitas.
Realizar monitoreo y seguimiento de casos, documentando hallazgos, evidencias y conclusiones conforme a los procedimientos establecidos.
Verificar el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Escalar oportunamente los casos que representen un riesgo para la Institución.




Proponer mejoras a los procesos de monitoreo, control y prevención de riesgos
Detección de medidas de seguridad en los documentos que integran el expediente

Requisitos:
Licenciatura en Criminología, Criminalística.
Experiencia en análisis de información, investigación, monitoreo de operaciones.
Atención al detalle, pensamiento analítico, criterio competente y capacidad de investigación.
Confidencialidad, integridad y apego a políticas y procedimientos.
Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

bajio JT:STD

📌 Criminólogo Funcionario Mesa De Control Control Interno · Corporativo Guanajuato
🏢 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
📍 Guanajuato