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¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?

Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

Responsabilidades principales
Análisis de Datos y Patrones
Reporte de operaciones inusuales
Expedientes, riesgos e investigaciones
Regulaciones AML/KYC
Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
Beneficiarios finales UBO
Clientes Contra Listas Restrictivas
Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)

Experiencia
*1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC.




*Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).
*Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
*Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
*Ética cualificado y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos
Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
Normativa KYC/AML (local e internacional).
Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
Evaluación de riesgo y due diligence.
Análisis documental legal y financiero.
Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).

Ofrecemos
Sueldo base $ 23,000 mensual
Bono de productividad (KPI’s mensual) hasta $ 7,000 pesos
Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
Seguro de gastos médicos
Protegido de vida

Lugar de trabajo :

Tecnoparque Azcapotzalco
sophosted26

Sueldo: $23,000.00 - $29,000.00 al mes

Beneficios:
Apoyo al crecimiento profesional
Descuento de empleados
Protegido de gastos médicos
Seguro de vida

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista Pyme Azcapotzalco
🏢 Plata
📍 Azcapotzalco