Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Buscamos un competente con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) o en áreas de cumplimiento dentro del sector financiero, fintech o de crédito al consumo.
El candidato adecuado poseerá un conocimiento sólido de las regulaciones aplicables y la capacidad de gestionar eficazmente los programas de cumplimiento.
Responsabilidades - Gestionar registros y reportes ante organismos reguladores pertinentes.
Implementar y supervisar procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo de operaciones.
Actualizar y mantener la documentación interna, incluyendo manuales, políticas y controles.




Proporcionar capacitación al equipo y colaborar en la atención de requerimientos regulatorios.
Asegurar el cumplimiento normativo durante las fases de inicio y operación.
Requisitos - Conocimiento de la legislación y regulaciones financieras aplicables.
Dominio del idioma inglés; se valorará el conocimiento de Chino.
Capacidad para trabajar de forma independiente y demostrar independencia funcional.
Experiencia previa en roles de cumplimiento o PLD/FT en el sector financiero.
Se valorará experiencia en la implementación de nuevos negocios y en el registro ante autoridades competentes.

📌 Oficial De Cumplimiento Estado De México
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📍 Estado de México