ABOGADO JR. CORPORATIVO
Apoyar en la implementación y operación del modelo de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero de la Compañía, mediante controles internos, debida diligencia, análisis documental y seguimiento de obligaciones regulatorias.Principales funciones
Apoyar en la implementación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y matrices de riesgo.
Integrar, revisar y mantener actualizados expedientes KYC de clientes, proveedores y terceros.
Identificar y documentar al Beneficiario Controlador, estructuras accionarias y relaciones corporativas.
Apoyar en la elaboración y seguimiento de políticas, manuales y controles internos de Compliance y PLD.
Revisar documentación corporativa, fiscal y contractual e identificar inconsistencias o señales de alerta.
Dar seguimiento a obligaciones relacionadas con PLD, gobierno corporativo, anticorrupción y cumplimiento interno.
Apoyar en la implementación y operación de controles y sistemas automatizados de cumplimiento.
Integrar información y evidencias para auditorías internas y externas.
Elaborar reportes, bases de datos,



checklists y mecanismos de seguimiento.
Realizar investigación jurídica en materia de PLD, corporativo, fiscal, anticorrupción y Compliance.

Perfil
Licenciatura en Derecho concluida.
1 a 2 años de experiencia en jurídico corporativo, fiscal, Compliance, PLD o áreas afines.
Conocimientos básicos de LFPIORPI, derecho corporativo y fiscal.
Deseable experiencia o conocimientos en KYC, Beneficiario Controlador, actividades vulnerables y debida diligencia.
Manejo intermedio de Excel y facilidad para trabajar con bases de datos.
Buena redacción y capacidad de investigación jurídica.

PerfilAnalítico, ordenado y meticuloso, con atención al detalle, capacidad de seguimiento y criterio para detectar inconsistencias y riesgos. Una persona que no sólo integre expedientes, sino que entienda qué está revisando, cuestione lo que no cuadra y sepa cuándo escalar un posible riesgo.
POSTULA

📌 Abogado Jr Del Valle Centro (México)
🏢 Versa
📍 México