Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y posibilidades reales para quienes quieren construir algo notable.
¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT).

Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.

Experiencia:

2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio. Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.

Conocimientos:

Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC). Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.



Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento). Análisis de patrones y actividades inusuales. Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos). Inglés intermedio (excluyente). Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.

Habilidades:

Pensamiento analítico y atención al detalle. Capacidad de investigación y razonamiento lógico. Redacción clara y objetiva de hallazgos. Atención al detalle y precisión. Capacidad de análisis. Organización y cumplimiento de plazos. Comunicación efectiva y trabajo en equipo. Manejo de información confidencial. Adaptación a cambios.

Horario rotativo: Cambia de manera mensual.

Lunes a Domingo de 11:00 am a 08:00 pmDías de descanso: 2 días consecutivos (entre semana)

Ofrecemos:

Remuneración competitiva Bono de productividad Prestaciones de ley y superiores

📌 Analista De Aml Monitoreo Transaccional Azcapotzalco (México)
🏢 Reconocida empresa
📍 México