Funcionario encargado de coordinar y supervisar el sistema de control interno en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y normatividad aplicable. Actuar como el enlace institucional ante los autoridades financieras (como la CNBV y la Secretaría de Hacienda) y fungir como la segunda línea de defensa para proteger a la organización de riesgos legales, regulatorios y reputacionales.

Responsabilidades y Funciones Principales
Gestión Normativa y Metodológica.
Reportes Regulatorios.
Capacitación y Consulta Interna.
Enlace Institucional.
Supervisión de contratos y expedientes.

Sueldo: $15,000.00 - $20,000.00 al mes

Ventajas
Bebidas gratis
Estacionamiento de la empresa
Estacionamiento gratuito
Horarios adaptables

Escolaridad:
Licenciatura terminada (Obligatorio)

Experiencia:
Legal: 1 año (Deseable)

Lugar de trabajo: remoto híbrido en 66266, Residencial Santa Bárbara, N. L.

📌 Oficial De Cumplimiento Y Analista Legal Residencial Santa Bárbara
🏢 Financial, SAPI, SOFOM ENR
📍 Residencial Santa Bárbara