Desarrolla tu talento en un entorno cooperativo,
humano y lleno de oportunidades Responsabilidades y funciones:
Analizar y validar alertas y comportamientos inusuales relacionados
con la prevención de fraudes y delitos financieros. Investigar
información de Clientes en expedientes para identificar factores de
riesgo y posibles conductas ilícitas. Realizar monitoreo y
seguimiento de casos, documentando hallazgos, evidencias y
conclusiones conforme a los procedimientos establecidos. Verificar
el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y
disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo. Escalar oportunamente los
casos que representen un riesgo para la Institución. Proponer




mejoras a los procesos de monitoreo, control y prevención de
riesgos Detección de medidas de seguridad en los documentos que
integran el expediente Requisitos: Licenciatura en Criminología,
Criminalística. Experiencia en análisis de información,
investigación, monitoreo de operaciones. Atención al detalle,
pensamiento analítico, criterio profesional y capacidad de
investigación. Confidencialidad, integridad y apego a políticas y
procedimientos. Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en
equipo. #bajio JT:STD

📌 Criminólogo - Funcionario Mesa de Control (Guanajuato)
🏢 BANBAJIO
📍 Guanajuato