Remoto: Trabajo híbrido

ID de la solicitud: 268197Únase a un equipo ganador con un propósito evidente, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)PropósitoImplementar, fortalecer nuestras estrategias analíticas y de validación de modelos, optimizar procesos y documentar los modelos de las reglas implementados en la solución NICE Actimize SAM 10 a nivel usuario para asegurar la correcta detección de actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Responsabilidades- Realizar validación modelos de scoring de las reglas y modelos de análisis de alertas elaborados en el sistema de Monitoreo transaccional y contrastarlos con los proporcionados por la casa matriz para alinear al proceso global.- Validar modelos de estrategia y revisión para reglas de monitoreo para PDL y FT, y que esté alineada al proceso global.- Realizar revisiones de valoración de cada uno de los umbrales de las reglas de monitoreo con que cuenta la UIF, para asegurar su correcto funcionamiento.- Revisar integralmente el procesamiento de datos, replicar procesos de extracción y manipulación, y evaluar la idoneidad de las fuentes de datos.- Evaluar metodologías de modelos, realizar pruebas cuantitativas y cualitativas, cálculos independientes y análisis de resultados.- Comunicar hallazgos de validación a los propietarios de modelos, promoviendo acciones correctivas y mejoras metodológicas.- Desarrollar soluciones analíticas avanzadas y apoyar iniciativas de reporte para optimizar mediante análisis estadísticos y reglas regulatorias y de negocio.- Integrar y analizar datos de desempeño operativo,



apoyar programas de evaluación.- Diseñar herramientas para automatizar procesos ETL para la validación de modelos en SAM siguiendo buenas prácticas.- Crear y presentar reportes periódicos utilizando herramientas de visualización avanzada.- Capacitar a stakeholders sobre Actimize a integrante de la FIU y apoyar presentaciones ejecutivas para iniciativas estratégicas.- Fomentar decisiones basadas en datos y una cultura de mejora continua.Educación / Experiencia / Otra informaciónLicenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, informática o Afín).Power BI, Tableau o visualizador de Datos, equivalente.Experiencia en el sector bancarioConocimientos en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas.Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o nocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o CumplimientoSólidos conocimiento de las políticas y procedimientos de Prevención del Lavado de DineroDeseable alguna certificación en PLD (ACAMS, CNBV u otra).Plaza Scotiabank - Miguel Hidalgo (Híbrido)Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIHUbicación(s): México : Ciudad de México : Miguel HidalgoScotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

📌 Ejec prevencion especial ld sr (eventual) (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México