Subdir de Análisis de Riesgo Op (Eventual)
Proyecto por 4 meses
Buscamos talento con amplia experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, debida diligencia mejorada, cumplimiento y gestión de riesgos, para liderar un equipo especializado y asegurar la correcta ejecución de políticas, controles y procedimientos aplicables a clientes de alto riesgo.
Principales responsabilidades
Liderar y supervisar al equipo responsable de los procesos de Debida Diligencia Mejorada.
Revisar investigaciones, evidencias y casos relacionados con clientes de alto riesgo.
Garantizar el cumplimiento de las políticas locales y globales en materia de AML, ATF, KYC y sanciones.
Establecer procesos y controles para prevenir, detectar y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Definir parámetros para identificar transacciones potencialmente inusuales.
Brindar orientación a las líneas de negocio sobre estándares regulatorios y programas de cumplimiento.
Atender auditorías internas y externas, así como validar la implementación de acciones correctivas.




Desarrollar y facilitar programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Promover una cultura de riesgo, control, integridad, inclusión y alto desempeño dentro del equipo.
Mantener una colaboración constante con áreas de Control Interno, Cumplimiento, PLD y equipos internacionales.

Perfil requerido
Licenciatura concluida. Maestría deseable.
Inglés Avanzado (indispensable)
Más de cinco años de experiencia en servicios financieros y gestión de equipos.
Experiencia sólida en AML, KYC, PLD/FT, FIU, cumplimiento, auditoría, gestión de riesgos, operaciones o funciones de control.
Experiencia en investigación y análisis cuantitativo y cualitativo.
Conocimiento de políticas, procedimientos, controles internos y requerimientos regulatorios aplicables al sector financiero.
Certificación en materia de AML/FT.
Sobresalientes habilidades de comunicación, inf

📌 Subdir Analisis Riesgo Op Ciudad De México
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📍 México