Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) - Remoto

Nuestro cliente, una Fintech innovadora, está buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) para unirse a su equipo de cumplimiento de forma totalmente remota. Serás responsable de implementar y supervisar políticas y procedimientos para detectar y prevenir actividades ilícitas, protegiendo la integridad financiera de la compañía. Esta posición requiere un conocimiento profundo de las regulaciones AML, habilidades analíticas agudas y la capacidad de trabajar de manera autónoma y efectiva en un entorno virtual. Si buscas un rol desafiante con impacto directo en la seguridad financiera, esta oportunidad es para ti.
- Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de AML acordes con las regulaciones vigentes.
- Supervisar y analizar transacciones para identificar patrones sospechosos y actividades de lavado de dinero.
- Realizar investigaciones sobre clientes y monitorear cuentas para asegurar el cumplimiento normativo.
- Preparar y presentar informes de actividades sospechosas (SARs)



a las autoridades competentes.
- Colaborar con equipos internos (operaciones, legal, producto) para integrar controles de AML en los procesos de negocio.
- Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de AML a nivel nacional e internacional.
- Licenciatura en Finanzas, Derecho, Criminología o campo relacionado.
- Mínimo de 4 años de experiencia en cumplimiento normativo, específicamente en Prevención de Lavado de Dinero (AML) o Conoce a tu Cliente (KYC).
- Conocimiento experto de las leyes y regulaciones AML/KYC aplicables.
- Experiencia en el uso de herramientas y software de monitoreo de transacciones y análisis de riesgos.
- Excelentes habilidades analíticas, de investigación y de redacción de informes.
- Capacidad probada para trabajar de forma remota, gestionando el tiempo y las prioridades de manera efectiva.
- Remuneración competitiva y potencial de bonificación anua

📌 Aml Advisor, U.S. National (México)
🏢 SGI Global
📍 México