Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) - Remoto Nuestro cliente, una Fintech innovadora, está buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) para unirse a su equipo de cumplimiento de forma totalmente remota. Serás responsable de implementar y supervisar políticas y procedimientos para detectar y prevenir actividades ilícitas, protegiendo la integridad financiera de la compañía. Esta posición requiere un conocimiento profundo de las regulaciones AML, habilidades analíticas agudas y la capacidad de trabajar de manera autónoma y efectiva en un entorno virtual. Si buscas un rol desafiante con impacto directo en la seguridad financiera, esta oportunidad es para ti. Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de AML acordes con las regulaciones vigentes. Supervisar y analizar transacciones para identificar patrones sospechosos y actividades de lavado de dinero. Realizar investigaciones sobre clientes y monitorear cuentas para asegurar el cumplimiento normativo. Preparar y presentar informes de actividades sospechosas (SARs) a las autoridades competentes. Colaborar con equipos internos (operaciones, legal, producto)



para integrar controles de AML en los procesos de negocio. Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de AML a nivel nacional e internacional. Licenciatura en Finanzas, Derecho, Criminología o campo relacionado. Mínimo de 4 años de experiencia en cumplimiento normativo, específicamente en Prevención de Lavado de Dinero (AML) o Conoce a tu Cliente (KYC). Conocimiento experto de las leyes y regulaciones AML/KYC aplicables. Experiencia en el uso de herramientas y software de monitoreo de transacciones y análisis de riesgos. Excelentes habilidades analíticas, de investigación y de redacción de informes. Capacidad probada para trabajar de forma remota, gestionando el tiempo y las prioridades de manera efectiva. Salario competitivo y potencial de bonificación anual. Oportunidad de trabajo 100% remoto, ofreciendo flexibilidad y equilibrio vida-trabajo. Cobertura médica, dental y oftalmológica de primer nivel. Presupuesto para desarrollo profesional, incluyendo certificaciones AML. Participación en una cultura empresarial innovadora y de veloz crecimiento. #J-18808-Ljbffr

📌 Aml advisor, u.s. national (Ciudad de México)
🏢 SGI Global
📍 Ciudad de México