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¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.
Experiencia:
2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
Conocimientos:
Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
Análisis de patrones y actividades inusuales.




Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
Inglés intermedio (excluyente).
Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.
Habilidades:
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
Redacción clara y objetiva de hallazgos.
Atención al detalle y precisión.
Capacidad de análisis.
Organización y cumplimiento de plazos.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Manejo de información confidencial.
Adaptación a cambios.
Horario rotativo:Cambia de manera mensual.
Lunes a Domingo de 8:00 a 5:00 o de 11:00 am a 08:00 pm (rolados)
Días de descanso: 2 días consecutivos (entre semana)
Ofrecemos:
Salario competitivo
Bono de productividad
Prestaciones de ley y superiores.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General
años de experiencia
Palabras principal: analyst, monitorista

📌 Analista de AML (monitoreo transaccional) (Ciudad de México)
🏢 Plata Card
📍 Ciudad de México