Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (Remoto)
Nuestro cliente busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) con experiencia y alta integridad para unirse a su equipo operativo de forma remota. Serás un pilar fundamental en la protección de la institución contra actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento riguroso de las normativas Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conoce a tu Cliente (KYC). Trabajarás de manera autónoma, analizando transacciones, investigando posibles irregularidades y colaborando virtualmente con equipos de cumplimiento y operaciones. Esta posición exige un conocimiento profundo del marco regulatorio financiero y la capacidad de aplicar políticas de manera efectiva en un entorno vibrante. Si buscas un rol desafiante y de gran responsabilidad, con la flexibilidad de trabajar completamente en remoto , esta oportunidad es para ti.
- Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar patrones sospechosos de lavado de dinero.
- Realizar debida diligencia y evaluaciones de riesgo de clientes (KYC) para nuevos y existentes.




- Investigar y documentar hallazgos de manera exhaustiva, preparando reportes de transacciones sospechosas (RTS).
- Mantenerse al día con las leyes, regulaciones y mejores prácticas de PLD/AML a nivel nacional e internacional.
- Colaborar con los equipos internos para la implementación y mejora de los controles de PLD.
- Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de PLD/AML.
- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento bancario, PLD/AML o áreas afines en el sector financiero.
- Conocimiento sólido de las regulaciones Anti-Lavado de Dinero y KYC.
- Fuertes habilidades analíticas, de investigación y atención al detalle.
- Capacidad demostrada para trabajar de forma autónoma y autogestionarse eficazmente en un entorno remoto .
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
- Salario c

📌 Analista Aml/Pld (México)
🏢 Scotiabank
📍 México