Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (Remoto)Nuestro cliente busca un

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

con experiencia y alta integridad para unirse a su equipo operativo de forma remota. Serás un pilar fundamental en la protección de la institución contra actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento riguroso de las normativas Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conoce a tu Cliente (KYC). Trabajarás de manera autónoma, analizando transacciones, investigando posibles irregularidades y colaborando virtualmente con equipos de cumplimiento y operaciones. Esta posición exige un conocimiento profundo del marco regulatorio financiero y la capacidad de aplicar políticas de manera efectiva en un entorno ágil. Si buscas un rol desafiante y de gran responsabilidad, con la flexibilidad de trabajar

completamente en remoto

, esta oportunidad es para ti.

Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar patrones sospechosos de lavado de dinero.

Realizar debida diligencia y evaluaciones de riesgo de clientes (KYC) para nuevos y existentes.

Investigar y documentar hallazgos de manera exhaustiva, preparando reportes de transacciones sospechosas (RTS).

Mantenerse al día con las leyes,



regulaciones y mejores prácticas de PLD/AML a nivel nacional e internacional.

Colaborar con los equipos internos para la implementación y mejora de los controles de PLD.

Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de PLD/AML.

Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho o campo relacionado.

Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento bancario, PLD/AML o áreas afines en el sector financiero.

Conocimiento sólido de las regulaciones Anti-Lavado de Dinero y KYC.

Fuertes habilidades analíticas, de investigación y atención al detalle.

Capacidad demostrada para trabajar de forma autónoma y autogestionarse eficazmente en un entorno

remoto

.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

Salario competitivo y paquete de beneficios integral.

Trabajo

100% remoto

, ofreciendo máxima flexibilidad y equilibrio vida-trabajo.

Oportunidades de desarrollo profesional y certificaciones en el área de cumplimiento.

Ser parte de un equipo dedicado a la integridad y seguridad del sistema financiero.

Acceso a herramientas tecnológicas avanzadas para optimizar el trabajo remoto.

#J-18808-Ljbffr

📌 Analista Aml/Pld - Monitoreo Y Cumplimiento Bancario (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México