Acerca de

Atender la regulación de PLD aplicable, realizar la observancia de las políticas, obligaciones, normativas internas y externas, así como los principios éticos aplicables a la Administradora y el Grupo, cumplir con las actividades que solicite Cumplimiento en temas normativos, PLD, mitigando riesgos para la Afore y protegiendo la institución de sanciones legales y daños reputacionales.

Responsabilidades

● Verificar y atender el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo apegándose a las políticas y controles internos alineados con la normativa vigente, para asegurar el cumplimiento normativo.

● Analizar operaciones inusuales o sospechosas y, en su caso, solicitar al área responsable reportarlas a las autoridades competentes, mediante la implementación de herramientas tecnológicas de monitoreo transaccional, el análisis de alertas generadas y la realización de investigaciones internas sobre los perfiles de los clientes y las características de sus operaciones, para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, contribuyendo a la integridad del sistema financiero.

● Analizar e integrar la información, para atender inspecciones y presentar en tiempo y forma todo lo requerido por la autoridad, así como los informes obligatorios establecidos por la normativa aplicable para demostrar el cumplimiento regulatorio de la Afore.

● Analizar y asegurar la entrega de información requerida por Cumplimiento: PLD,



cruce de clientes Afore contra fichas de riesgo de autoridades internacionales, derechos arco, avisos de privacidad, regalos y cualquier requerimiento adicional que realice el Grupo.

● Elaborar y diseñar controles que permitan dar un seguimiento de acciones correctivas y preventivas asociadas a la concientización en materia de PLD, con el fin de cumplir lo establecido en la regulación aplicable.

● Identificar y reportar cualquier incumplimiento o riesgo de incumplimiento, mediante procesos de observación, para cumplir con las obligaciones normativas.

Requisitos

● 2 años de experiencia como Analista de PLD en alguna institución financiera.

● Conocimiento de Disposiciones CONSAR, Ley del IMSS y su reglamento, Ley del ISSSTE y su reglamento, Ley del SAR y Disposiciones PLD.

● Excel avanzado, paquetería Office y Adobe Acrobat.

● Inglés nivel intermedio.

● Certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (deseable).

Educación: Licenciatura en Economía, Actuaría, Contabilidad, Finanzas, Administración o afín.

Beneficios

● Sueldo base

● Fondo de ahorro

● Descuentos en compras de muebles y ropa

● Incentivos

● Aguinaldo

● Vacaciones

● Prima vacacional

● Reparto de utilidades

● Día libre de cumpleaños

● Becas para estudio

● Útiles escolares

● Club de protección familiar

● Ambiente de trabajo agradable

● Entre otros ventajas y prestaciones

📌 Analista PLD (Ciudad de México)
🏢 Afore Coppel
📍 Ciudad de México