Apoyar en las revisiones a los procesos ejecutados por el área de Prevención de Lavado de Dinero, con la finalidad de mitigar riesgos sobre los temas competencia de dichos procesos.

Responsibilities

1. Ejecutar la revisión de la carga de información al sistema de monitoreo de Prevención de Lavado de Dinero, con la finalidad de tener certeza de que todas las transacciones que se realizan a través de Bancoppel están siendo monitoreadas por el área de Prevención de Lavado de Dinero.

- Apoyar en la revisión de la atención a las alertas de monitoreo generadas por los distintos canales de alertamiento de Prevención de Lavado de Dinero, con el objetivo de mitigar cualquier riesgo en temas de concernientes al área.
- Apoyar en que el envío de reportes regulatorios se realice, conforme lo marca la regulación en la materia y los estándares establecidos en las mejores prácticas.
- Analizar si la integración de los expedientes de clientes se realiza conforme lo marca la regulación aplicable, con la finalidad de no ser objeto a sanciones por parte de la autoridad.

📌 Analista Sr de Calidad PLD (Ciudad de México)
🏢 Grupo Coppel
📍 Ciudad de México