We are a GPTW(R) and ESR(R)!

Volkswagen Financial Services in Mexico is a wholly owned subsidiary of Volkswagen Financial Services AG which includes the entities Volkswagen Leasing, SA de CV, Volkswagen Bank, Institución de Banca Múltiple SA and Volkswagen Servicios, SA de CV.

Misión del puesto:

Establecer, instrumentar, supervisar y liderear el programa de cumplimiento de las empresas de Volkswagen Financial Services en México en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción, soborno, entre otras conductas delictivas, evaluando riesgos, implementado controles y asesorando a la alta dirección sobre los riesgos a los que se encuentran expuestas las empresas, así como el impacto de las nuevas regulaciones en la materia

Responsabilidades principales
Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de cumplimiento en materia de PLD/FT.
Evaluar riesgos, establecer controles y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.
Coordinar el Comité de Comunicación y Control y dar seguimiento a sus resoluciones.
Supervisar reportes regulatorios ante autoridades (CNBV, SAT, UIF)



y cumplimiento FATCA/CRS.
Representar a la organización ante autoridades y foros especializados en Compliance.

Requisitos
Formación: Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o afín.
Deseable: Maestría en Derecho Coorporativo
Necesario Certificación ante la CNBV
Experiencia: Mínimo 10 años en instituciones financieras reguladas en áreas de PLD, Cumplimiento, Riesgos o Auditoría.
Conocimiento profundo de regulación local e internacional (LFPIORPI, FATCA, CRS).
Habilidades de liderazgo, análisis de riesgos y gestión de comités.
Fuertes habilidades analíticas
Destacados habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales en inglés y español
Atención al detalle y capacidad de trabajar de manera independiente

Ofrecemos
Oportunidad de liderar iniciativas estratégicas en una empresa integral.
Ambiente participativo y enfoque en innovación y cumplimiento.
Paquete competitivo y beneficios corporativos.

?

📌 Oficial De Cumplimiento Pld Heroica Puebla De Zaragoza (México)
🏢 VOLKSWAGEN SERVICIOS
📍 México