Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) o en áreas de cumplimiento dentro del sector financiero, fintech o de crédito al consumo. El candidato adecuado poseerá un conocimiento sólido de las regulaciones aplicables y la capacidad de gestionar eficazmente los programas de cumplimiento.

Responsabilidades - Gestionar registros y reportes ante organismos reguladores pertinentes.

- Implementar y supervisar procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo de operaciones.
- Actualizar y mantener la documentación interna, incluyendo manuales, políticas y controles.




- Proporcionar capacitación al equipo y colaborar en la atención de requerimientos regulatorios.
- Asegurar el cumplimiento normativo durante las fases de inicio y operación.

Requisitos - Conocimiento de la legislación y regulaciones financieras aplicables.

- Dominio del idioma inglés;

se valorará el conocimiento de Chino.

- Capacidad para trabajar de forma independiente y demostrar independencia funcional.
- Experiencia previa en roles de cumplimiento o PLD/FT en el sector financiero.
- Se valorará experiencia en la implementación de nuevos negocios y en el registro ante autoridades competentes.

📌 Oficial de Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 Credence Digital
📍 Ciudad de México