En
Grupo Financiero Multiva
creemos que las grandes oportunidades nacen del talento, la diversidad de ideas y la pasión por generar impacto. Somos una institución financiera 100% mexicana con más de 30 años de experiencia, integrada por Banco, Casa de Bolsa y Operadora de Fondos de Inversión, comprometida con impulsar el crecimiento de personas, empresas e inversionistas.
Fomentamos una cultura basada en el respeto, inclusión, equidad e igualdad de oportunidades, donde cada persona puede desarrollar su potencial, aportar nuevas perspectivas y construir una carrera con propósito. Valoramos el talento por su capacidad para innovar, colaborar y transformar desafíos en resultados.
Multiva
se encuentra en búsqueda de un
Gerente de Cumplimiento Normativo en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
que contribuya al fortalecimiento del marco de cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos y mejora continua de los controles en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Responsabilidades
Actualizar e implementar criterios, procedimientos y controles relacionados con PLD y FT.
Diseñar mejoras a sistemas de monitoreo y alertamiento para fortalecer la detección de operaciones inusuales.
Elaborar requerimientos funcionales para adecuaciones regulatorias y mejoras tecnológicas.
Diseñar y actualizar metodologías de evaluación de riesgos de PLD.
Implementar y administrar modelos de clasificación de riesgo de clientes.




Coordinar programas de capacitación y difusión de la cultura de cumplimiento.
Participar en la atención de requerimientos de CNBV, auditorías internas y externas, bancos corresponsales y otras contrapartes.
Desarrollar lineamientos y controles para nuevas operaciones, productos y procesos con impacto en PLD.
Perfil requerido
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía, Administración o afín.
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero por CNBV.
Experiencia mínima de 5 años en PLD y Financiamiento al terrorismo.
Conocimiento en normatividad y cumplimiento regulatorio en temas de PLD, sistemas de monitoreo, clasificación de riesgo de clientes y metodologías de evaluación de riesgos.
Inglés avanzado.
Ubicación: Lomas de Chapultepec, Cdmx
Horario: L-V 8:*****:00h
Ofrecemos
Sueldo base + paquete de beneficios y compensación
Subsidio al comedor
1 día de Home office a la semana
Si buscas nuevos retos, un contexto que impulse tu desarrollo y la oportunidad de crecer en una organización en constante evolución,
imagina tu futuro en Multiva.
Todas las personas serán consideradas independientemente de su origen, identidad, expresión o identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, creencias o cualquier otra característica protegida por la ley.
RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN
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DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.

📌 Gerente De Cumplimiento Normativo En Pld (Xico)
🏢 Banco Multiva
📍 Xico