Análisis y revisión de información para la prevención de Lavado de Dinero, así como el monitoreo de transacciones de la empresa, garantizando que se de cumplimiento a la Ley Realizar las actividades para el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, así como leyes afines, además de las políticas internas de la empresa, y los procedimientos administrativos del área.
Verificación de la emisión de documentos que contengan las políticas de identificación y conocimiento de clientes.
Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes.
Presentación de avisos al SAT.
Búsqueda en listas Negras DE PREFERENCIA QUE SEA CONTADOR PUBLICO .
-Requerimientos- Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General 1 año de experiencia Idiomas: Inglés Edad: entre 23 y 50 años Conocimientos: Administración, Adaptabilidad, Administración de atención al cliente Palabras fundamental: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide

📌 Auxiliar De Lavado De Dinero (Xico)
🏢 Alden Tacubaya
📍 Xico