Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (Remoto)
Nuestro cliente busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) con experiencia y alta integridad para unirse a su equipo operativo de forma remota. Serás un pilar fundamental en la protección de la institución contra actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento riguroso de las normativas Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conoce a tu Cliente (KYC). Trabajarás de manera autónoma, analizando transacciones, investigando posibles irregularidades y colaborando virtualmente con equipos de cumplimiento y operaciones. Esta posición exige un conocimiento profundo del marco regulatorio financiero y la capacidad de aplicar políticas de manera efectiva en un entorno dinámico. Si buscas un rol desafiante y de gran responsabilidad, con la flexibilidad de trabajar completamente en remoto , esta oportunidad es para ti.
Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar patrones sospechosos de lavado de dinero.
Realizar debida diligencia y evaluaciones de riesgo de clientes (KYC) para nuevos y existentes.
Investigar y documentar hallazgos de manera exhaustiva, preparando reportes de transacciones sospechosas (RTS).
Mantenerse al día con las leyes,
regulaciones y mejores prácticas de PLD/AML a nivel nacional e internacional.
Colaborar con los equipos internos para la implementación y mejora de los controles de PLD.
Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de PLD/AML.
Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho o campo relacionado.
Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento bancario, PLD/AML o áreas afines en el sector financiero.
Conocimiento sólido de las regulaciones Anti-Lavado de Dinero y KYC.
Fuertes habilidades analíticas, de investigación y atención al detalle.
Capacidad demostrada para trabajar de forma autónoma y autogestionarse eficazmente en un ambiente remoto .
Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
Salario competitivo y paquete de beneficios integral.
Trabajo 100% remoto , ofreciendo máxima flexibilidad y equilibrio vida-trabajo.
Oportunidades de desarrollo profesional y certificaciones en el área de cumplimiento.
Ser parte de un equipo dedicado a la integridad y seguridad del sistema financiero.
Acceso a herramientas tecnológicas avanzadas para optimizar el trabajo remoto.
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📌 Analista Aml/Pld - Monitoreo Y Cumplimiento Bancario (Santiago Mexquititlán Barrio 1ro.)
🏢 Scotiabank
📍 Santiago Mexquititlán Barrio 1ro.
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