Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) - Remoto
Nuestro cliente, una Fintech innovadora, está buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) para unirse a su equipo de cumplimiento de forma totalmente remota. Serás responsable de implementar y supervisar políticas y procedimientos para detectar y prevenir actividades ilícitas, protegiendo la integridad financiera de la compañía. Esta posición requiere un conocimiento profundo de las regulaciones AML, habilidades analíticas agudas y la capacidad de trabajar de manera autónoma y efectiva en un entorno virtual. Si buscas un rol desafiante con impacto directo en la seguridad financiera, esta oportunidad es para ti.

Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de AML acordes con las regulaciones vigentes.

Supervisar y analizar transacciones para identificar patrones sospechosos y actividades de lavado de dinero.

Realizar investigaciones sobre clientes y monitorear cuentas para asegurar el cumplimiento normativo.

Preparar y presentar informes de actividades sospechosas (SARs) a las autoridades competentes.

Colaborar con equipos internos (operaciones, legal, producto) para integrar controles de AML en los procesos de negocio.





Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de AML a nivel nacional e internacional.

Licenciatura en Finanzas, Derecho, Criminología o campo relacionado.

Mínimo de 4 años de experiencia en cumplimiento normativo, específicamente en Prevención de Lavado de Dinero (AML) o Conoce a tu Cliente (KYC).

Conocimiento experto de las leyes y regulaciones AML/KYC aplicables.

Experiencia en el uso de herramientas y software de monitoreo de transacciones y análisis de riesgos.

Excelentes habilidades analíticas, de investigación y de redacción de informes.

Capacidad probada para trabajar de forma remota, gestionando el tiempo y las prioridades de manera efectiva.

Salario competitivo y potencial de bonificación anual.

Posibilidad de trabajo 100% remoto, ofreciendo flexibilidad y equilibrio vida-trabajo.

Cobertura médica, dental y oftalmológica de primer nivel.

Presupuesto para desarrollo profesional, incluyendo certificaciones AML.

Participación en una cultura empresarial innovadora y de rápido crecimiento.

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📌 Aml Advisor, U.S. National (Ejido de la Finca)
🏢 SGI Global
📍 Ejido de la Finca