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Del Valle Centro
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Del Valle Centro
ABOGADO JR. CORPORATIVO
Apoyar en la implementación y operación del modelo de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero de la Compañía, mediante controles internos, debida diligencia, análisis documental y seguimiento de obligaciones regulatorias.Principales funciones
- Apoyar en la implementación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y matrices de riesgo.
- Integrar, revisar y mantener actualizados expedientes KYC de clientes, proveedores y terceros.
- Identificar y documentar al Beneficiario Controlador, estructuras accionarias y relaciones corporativas.
- Apoyar en la elaboración y seguimiento de políticas, manuales y controles internos de Compliance y PLD.
- Revisar documentación corporativa, fiscal y contractual e identificar inconsistencias o señales de alerta.
- Dar seguimiento a obligaciones relacionadas con PLD, gobierno corporativo, anticorrupción y cumplimiento interno.
- Apoyar en la implementación y operación de controles y sistemas automatizados de cumplimiento.
- Integrar información y evidencias para auditorías internas y externas.
- Elaborar reportes,
bases de datos, checklists y mecanismos de seguimiento.
- Realizar investigación jurídica en materia de PLD, corporativo, fiscal, anticorrupción y Compliance.
Perfil
- Licenciatura en Derecho concluida.
- 1 a 2 años de experiencia en jurídico corporativo, fiscal, Compliance, PLD o áreas afines.
- Conocimientos básicos de LFPIORPI, derecho corporativo y fiscal.
- Deseable experiencia o conocimientos en KYC, Beneficiario Controlador, actividades vulnerables y debida diligencia.
- Manejo intermedio de Excel y facilidad para trabajar con bases de datos.
- Buena redacción y capacidad de investigación jurídica.
PerfilAnalítico, ordenado y meticuloso, con atención al detalle, capacidad de seguimiento y criterio para detectar inconsistencias y riesgos. Una persona que no sólo integre expedientes, sino que entienda qué está revisando, cuestione lo que no cuadra y sepa cuándo escalar un posible riesgo.
POSTULA
📌 Abogado Jr. (Del Valle Centro)
🏢 Versa
📍 Del Valle Centro