Cumplimiento Legal Ubicación: Corporativo Ciudad de México Modalidad: Presencial Disponible hasta: 31 de diciembre de **** Publicado el:21 de septiembre de ****Se busca Oficial de Cumplimiento Legal certificado por la CNBV para Balsas Sector Administración.
Como Oficial de Cumplimiento Legal, tu experiencia en cumplimiento normativo será fundamental.
Serás el punto de contacto para las autoridades y los reguladores, manejando informes y documentación requerida.
Se requiere un certificado de la CNBV, así como una sólida comprensión de las normativas financieras y de cumplimiento.Salario ofrecido$30,000 MXNResponsabilidadesAnalizar operaciones conforme al perfil transaccional del cliente,Autorizar operaciones con divisas extranjeras, actualización de políticas y procedimientos en materia de PLD, Envío de información a la CNBV, capacitación de personalInterpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.
Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.
Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.




Envió de reportes de Operaciones a la CNBV Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.
Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de DineroInterpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliaresDesarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o UsuariosEnvió de reportes de Operaciones a la CNBVDesarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.Capacitación requeridaCapacitación requeridaNoHabilidades requeridasHabilidades requeridasManejo de información confidencialFacilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivasComunicacion#J-*****-Ljbffr

📌 Oficial De Cumplimiento Legal (Xico)
🏢 Grupo Balsas
📍 Xico