Fecha límite para apuntarse: 2026-09-27 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Funciones Principales
- Fungir como soporte y guía para el equipo divisional en consultas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Ejecutar la investigación y análisis de clientes de alto riesgo pertenecientes a diferentes negocios, como banca comercial y empresarial.
- Desarrollar metodologías de control de calidad (quality control o quality assurance) para las actividades del área, como las reconsideraciones.
- Identificar, mitigar y cerrar áreas de posibilidad operativas que presente el equipo divisional.
- Realizar investigaciones especializadas solicitadas por el equipo de cumplimiento central y la oficial de cumplimiento.





Conocimientos indispensables
- Especialización indispensable en prevención de lavado de dinero (PLD).
- Conocimiento indispensable de las disposiciones bancarias del artículo 115.
- Grado indispensable de licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas.

Conocimientos deseables o nociones incursionando en inteligencia artificial (IA)
Experiencia Indispensable
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Investigación y análisis de clientes de alto riesgo.
- Control de calidad dentro de funciones de investigación o análisis.
- Experiencia mayor a 4 años en una posición similar.

Herramientas indispensables
- Conocimiento y manejo de plataformas de screening para la interpretación de resultados y descarte de coincidencias.

Certificación deseable
- Certificación de oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Esquema híbrido
- Asistencia de 3 dí

📌 AML Compliance Associate (Ciudad de México)
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📍 Ciudad de México