Especialista KYC y Cumplimiento (PLD) Ciudad de México · Híbrido · Tiempo completo
Cada día, miles de tractocamiones mueven la economía de México. Muchos de ellos pertenecen a transportistas que necesitan liquidez para seguir en la carretera, y detrás de cada crédito que otorgamos hay alguien que se aseguró de que ese cliente es quien dice ser. Buscamos a esa persona: alguien que lee un acta constitutiva como otros leen una novela de detectives, que no deja pasar un poder revocado ni una cadena accionaria incompleta, y que entiende que en una fintech que crece ágil, el cumplimiento no frena el negocio, lo hace posible.

Sobre Solvento
Somos la infraestructura financiera de la logística en México: financiamiento inmediato, inteligencia de mercado y pagos rápidos y eficientes en una sola plataforma. Operamos como SOFOM E.N.R. y otorgamos crédito y factoraje financiero a empresas de transporte y logística, con tecnología en el centro de todo lo que hacemos. Nuestra misión es resolver la liquidez del transporte de carga.

El rol
Como Especialista KYC y Cumplimiento (PLD),



serás la primera línea de defensa de nuestra cartera. Revisarás y validarás la información de nuestros clientes para garantizar el cumplimiento de nuestras políticas internas y de la normativa de prevención de lavado de dinero. Tu criterio definirá qué expedientes avanzan, cuáles se escalan y cuáles se detienen.

Lo que harás
• Ejecutar procesos de onboarding y actualización de expedientes de clientes.

• Analizar documentación legal y corporativa de clientes.

• Verificar clientes contra listas de sanciones y dar seguimiento a alertas de riesgo.

• Colaborar con los equipos de finanzas, riesgos y operaciones para resolver dudas de cumplimiento.

• Proponer mejoras a los procesos KYC y PLD.

• Elaborar reportes y evidencias de debida diligencia para auditorías internas y externas.

• Apoyar la implementación de nuevas herramientas de monitoreo.

Lo que buscamos
• 2 a 3 años de experiencia en KYC, cum

📌 Especialista Junior KYC y Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 Solvento
📍 Ciudad de México