Subdir de Análisis de Riesgo Op (Eventual)
Proyecto por 4 meses
Buscamos talento con amplia experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, debida diligencia mejorada, cumplimiento y gestión de riesgos , para liderar un equipo especializado y asegurar la correcta ejecución de políticas, controles y procedimientos aplicables a clientes de alto riesgo.
Principales responsabilidades
- Liderar y supervisar al equipo responsable de los procesos de Debida Diligencia Mejorada.
- Revisar investigaciones, evidencias y casos relacionados con clientes de alto riesgo.
- Garantizar el cumplimiento de las políticas locales y globales en materia de AML, ATF, KYC y sanciones.
- Establecer procesos y controles para prevenir, detectar y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Definir parámetros para identificar transacciones potencialmente inusuales.
- Brindar orientación a las líneas de negocio sobre estándares regulatorios y programas de cumplimiento.
- Atender auditorías internas y externas, así como validar la implementación de acciones correctivas.




- Desarrollar y facilitar programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Promover una cultura de riesgo, control, integridad, inclusión y alto desempeño dentro del equipo.
- Mantener una colaboración constante con áreas de Control Interno, Cumplimiento, PLD y equipos internacionales.

Perfil requerido
- Licenciatura concluida. Maestría deseable.
- Inglés Avanzado (indispensable)
- Más de cinco años de experiencia en servicios financieros y gestión de equipos.
- Experiencia sólida en AML, KYC, PLD/FT, FIU, cumplimiento, auditoría, gestión de riesgos, operaciones o funciones de control.
- Experiencia en investigación y análisis cuantitativo y cualitativo.
- Conocimiento de políticas, procedimientos, controles internos y requerimientos regulatorios aplicables al sector financiero.
- Certificación en materia de AML/FT.
- Excelentes habilidades de comunicación, in

📌 Subdir Analisis Riesgo Op (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México